القاضي سامي صادر يدعي على أشخاص بملفّ “القمار أونلاين”
خاص “محكمة”:
ادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بالإنابة القاضي سامي صادر بموجب “ورقة طلب” في ملفّ القمار على عشرة أشخاص موقوفين وكلّ من يظهره التحقيق.
فقد أقدم المدعى عليهم بصفته وكلاء عن شركة”oss” أو شركاء فيها على هدر المال العام من خلال استيفائهم بشكل دوري عمولات عن خسائر الزبائن أثناء اللعب بتطبيق “Betarabia” بطريقة الأونلاين والتي تتراوح بين 20% و40% من قيمة الخسائر وليس الأرباح وذلك بموافقة شركة كازينو لبنان ش.م.ل. على هذا الأمر.
وتبلغ نسبة الزبائن لدى الشركة الأولى أكثر من 78% تدفع لهم إدارة شركة الكازينو ما نسبته 40% من قيمة الخسائر دون أن تستفيد هي من هذه المبالغ. بينما اللاعبون الذين لا ينتمون إلى وكلاء شركة “OSS” ويدخلون الأموال مباشرة إلى الكازينو عبر “OMT” وما شابه، دون دفع عمولات إلى الوكلاء فتبلغ نسبتهم أكثر من 21.5% من إجمالي مشتركي تطبيق “Betarabia” ممّا يشكل هدرًا للمال العام.
كما أقدم المدعى عليهم على ارتكاب جرم التهرّب الضريبي من خلال عدم التصريح عن الأرباح التي يحققونها والناتجة عن عمولات يتقاضونها عن خسائر الزبائن ونسبتها 40% من هذه الخسائر.
كما اشترك المدعى عليهم بجرم تبييض الأموال من خلال قيام الزبائن بتحويل الأموال إلى حساباتهم بطريقة العملة الرقمية “USDT” وقيامهم بعدها بصرفها عبر تحويلها إلى الدولار الأميركي وسحبها واستلامها من أي من مراكز تحويل الأموال أو من أيّ حساب موجود في المصارف اللبنانية، وقد بلغت هذه التحويلات عشرات ملايين الـ “USDT”. وتعتبر هذه العملة غير قابلة للتتبع لمعرفة مصدر الأموال.
كما أقدم المدعى عليهم على تجهيز وفتح محلات وصالات “LOUNGES” وتأمين شاشات من أجل ممارسة ألعاب القمار أونلاين غير المسموح بوجود هذه الصالات أصلًا إلا داخل حرم كازينو لبنان وفقًا للحقّ الحصري العائد للكازينو باستثمار ألعاب القمار في النادي الوحيد لها في المعاملتين متذرعين بحيازتهم على رخصة سبق الخيل. كما والسماح للزبائن بالدخول إلى هذه المحلات دون الطلب إليهم إبراز بطاقات هوياتهم، وقيام الزبائن باللعب على حسابات موجودة أصلًا في المحلات والصالات وليس على الحساب الخاص بهم.
وجاء الادعاء سندًا للمواد 363 و633 عقوبات، والمادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 1983/156، والمادة الثالثة من قانون تبييض الأموال رقم 2015/44.
“محكمة” – الخميس في 2025/7/3
