الشدياق يحذّر المحامين من شرك ودائع عراقية وهمية!

صدر عن نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق البيان التالي:”عطفاً على التعميمين الصادرين في كل من 2018/8/6 و2018/11/7 ، وفي غمرة ما تكتشِفُه تباعاً لغاية تاريخه السلطة القضائية والأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون مع الأجهزة العراقية، وضمن إطار واجبات المحامي في تطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2015/44 الصادر في 2015/11/24 ، والتي فصّلها الدليل الذي أقرّه مجلس نقابة المحامين في بيروت في جلسته المنعقدة في 2017/4/20 والمعمول به إعتباراً من 2017/10/1، يلفت النقيب نظر الزملاء الكرام إلى أن ظاهرة إدعاء أشخاص (أكثريتهم الساحقة من غير اللبنانيين) بوجود ودائع وهمية لهم في مصارف لبنانية بعشرات ولا بل أحياناً بمئات ملايين الدولارات الأميركية، لا تزال متفشية فيما إبراز هؤلاء الأشخاص لصور مستندات مزورة حول هذه الودائع أدى ببعضهم إلى السحون، ويؤكد النقيب ان التعميم الراهن يهدف إلى تفادي وقوع الزملاء في شرك عمليات ترمي إلى محاولة توريط بعضهم في ملفات هم بغنى عنها، من نحو أول، كما إلى المحافظة على سمعة الوطن وحماية إقتصاده أمام المحافل الدولية، من نحو ثانٍ.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/2/26