“جمال تراست بنك”: نلتزم قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نفى “جمال تراست بنك” كلّ المزاعم والادعاءات التي بنت OFAC قرارها عليها لإدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، مؤكّداً في بيانه “التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتساهل المصرف به”.
وقال المصرف إنّه “سوف يتخذّ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما سيتقدّم بطلب استئناف لقرار OFAC أمام OFAC كما المرجعيات ذات الصلة كافة”، مشيراً إلى أنّه “سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء جمال ترست بنك ش.م.ل.”.
“محكمة” – الجمعة في 2019/8/30