منتدى حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

نظّمت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان منتدى حول رفع مستوى التوعية في تطبيق القانون رقم 44/ 2015 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة الجهات اللبنانية الملزمة بالإبلاغ وهي: كتّاب العدل، وخبراء المحاسبة المجازون في لبنان، وتجّار السلع ذات القيمة المرتفعة مثل المجوهرات والتحف، ووكلاء العقارات، ومؤسّسات الصرافة، وشركات تحويل الأموال.
وأتاح هذا المنتدى للمشاركين فرصة مناقشة متطلّبات وكيفية تطبيق موجبات القانون 44، بالإضافة إلى توضيح مفهوم دور عدد من المؤسّسات الحكومية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد المخاطر المستقبلية في هذا الخصوص، كما قاموا بتبادل خبرات عملية حول آلية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر تمارين تطبيقية مشتركة.
وتعاونت الهيئة المنظّمة في إقامة هذا المنتدى مع وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية – صندوق السلام وتحقيق الإستقرار، والمركز العالمي للأمن التعاوني الذي يتخذ من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مقرّاً لمكاتبه.
“محكمة” – الجمعة في 15/09/2017.