تبييض الأموال
-
الأخبار
حملة افتراء على القاضي محمد شرف لتنفيذه القانون
ما إن أُحيل ملف كازينو لبنان على القاضي المنفرد الجزائي في جونيه محمد شرف، حتى بدأ الهجوم عليه، على خلفية…
أكمل القراءة » -
مقالات
المال القذر!/ جمال الحلو
القاضي م جمال الحلو: ليست أخطر الجرائم تلك التي تُطلق فيها الرصاصات، بل تلك التي تُغسل فيها الأموال. فالرصاصة قد…
أكمل القراءة » -
مقالات
هل تنجح سلطة الفساد السياسية المصرفية في تذويب الودائع تمهيدًا لشطبها؟/حنا البيطار
المحامي حنا البيطار(رئيس اتحاد المودعين): الفرصة الوحيدة والأخيرة لإنصاف المودعين هي أن يكون الحاكم كريم سعيد إلى جانبهم وأن تكون…
أكمل القراءة » -
مقالات
من يتهم المحامين بتبييض الأموال فليبرز ما لديه أو فليصمت/شربل عرب
المحامي شربل كميل عرب: عندما يصبح الكلام رخيصاً، والمواقف غب الطلب، نكون قد وصلنا إلى هوة المهنية الصحافية والى الصحافة…
أكمل القراءة » -
أبرز الأخبار
هذه هي مواد الادعاء على رياض سلامة والدولة اللبنانية تتخذ صفة الادعاء الشخصي/علي الموسوي
المحامي المتدرّج علي الموسوي: حدّد قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين…
أكمل القراءة » -
الأخبار
القاضي علي ابراهيم يحاضر عن ” قانون الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال” في نقابة محامي طرابلس
تحت عنوان ” قانون الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال” ألقى النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم محاضرة في دار…
أكمل القراءة » -
الأخبار
“التيكتوكرز” وتبييض الأموال
عاد ملف الـ«تيكتوكرز» إلى الواجهة من بوابة تبييض الأموال، إذ بدأ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاً حول شبهات…
أكمل القراءة » -
الأخبار
تعديلات على قانون مكافحة تبييض الأموال:إخضاع تجار الذهب والألماس والأوقاف
يفترض أن يدرس مجلس الوزراء اقتراحاً أعدّه مصرف لبنان بموافقة وزارة المال على قانون مكافحة تبييض الأموال، بناءً على ما…
أكمل القراءة » -
الأخبار
الادعاء على خمسة بالاغتصاب والتحرّش بقضية “التيكتوكرز”
إدعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني على خمسة موقوفين في قضية “التيكتوكرز”، وهم طبيب أسنان بجرائم…
أكمل القراءة » -
الأخبار
خمس مذكّرات توقيف بحقّ بدري ضاهر
علمت “محكمة” أنّ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي، أصدر اليوم خمس مذكّرات توقيف غيابية بحقّ المدير العام…
أكمل القراءة »
