تمويل الارهاب
-
الأخبار
“جمال تراست بنك”: نلتزم قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نفى “جمال تراست بنك” كلّ المزاعم والادعاءات التي بنت OFAC قرارها عليها لإدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، مؤكّداً في بيانه…
أكمل القراءة » -
الأخبار
تحديات أمام لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الارهاب
عقدت لجنة التنسيق الوطنية لقمع تمويل الارهاب (المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12/9/2007) اجتماعاً في قاعة الشرف…
أكمل القراءة » -
الأخبار
التحقيق مع أحمد الأسير بتبييض أموال لتمويل الارهاب
مثل الشيخ أحمد الاسير أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان بحضور وكيله القانوني المحامي أنطوان نعمة لاستجوابه في ملفّ يتعلّق…
أكمل القراءة »
