مكافجة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
-
الأخبار
تعديلات على قانون مكافحة تبييض الأموال:إخضاع تجار الذهب والألماس والأوقاف
يفترض أن يدرس مجلس الوزراء اقتراحاً أعدّه مصرف لبنان بموافقة وزارة المال على قانون مكافحة تبييض الأموال، بناءً على ما…
أكمل القراءة » -
مقالات
هل من مفعول رجعي لقانون تعديل السرّية المصرفية؟/ فرانسوا ضاهر
القاضي السابق والمحامي فرانسوا ضاهـر: اذا كانت القاعدة الأساس تقوم على ” عدم رجعيّة مفاعيل القوانين” Le principe de la…
أكمل القراءة » -
الأخبار
وزير التربية عبّاس الحلبي قاض منذ السبعينيات
خاص –”محكمة”: سبق لوزير التربية والتعليم العالي الجديد عبّاس الحلبي أن عمل في القضاء لسنوات قليلة قبل أن يتركه، وهو…
أكمل القراءة » -
الأخبار
عويدات يستمع إلى سلامة
إستمع النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن طلب المدعي العام السويسري لوجود…
أكمل القراءة » -
الأخبار
طلب سويسرا يتفاعل: عويدات يستمع إلى سلامة
حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، سيمثل أمام النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات في الساعات القليلة المُقبلة. الموعد الدقيق للجلسة…
أكمل القراءة » -
مقالات
سويسرا تؤكّد: ندقّق في اختلاسات في مصرف لبنان/إبراهيم الأمين
إبراهيم الأمين*: المدّعي العام في سويسرا أكّد، أمس، طلبه مساعدة قانونية من السلطات اللبنانية للتحقيق في الاشتباه بقيام مصرف لبنان…
أكمل القراءة » -
الأخبار
عون تطلب الظنّ بحميد كريدي بالاختلاس واساءة الأمانة
“محكمة” –خاص: أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون مطالعة في الأساس في الدعوى المقامة على رئيس…
أكمل القراءة » -
مقالات
تدابير مكافحة الفساد بين الشعبوية والفعالية/سابين الكك
د.سابين الكك* في لبنان، وقفت الشعبوية جداراً صلباً بوجه منطق بناء الدولة المحصّنة بمؤسّسات قويّة، وساهم اتفاق الطائف، على مدى…
أكمل القراءة » -
الأخبار
“جمال تراست بنك”: نلتزم قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نفى “جمال تراست بنك” كلّ المزاعم والادعاءات التي بنت OFAC قرارها عليها لإدراجه على لائحة العقوبات الأميركية، مؤكّداً في بيانه…
أكمل القراءة » -
الأخبار
منتدى حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نظّمت هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان منتدى حول رفع مستوى التوعية في تطبيق القانون رقم 44/ 2015 الخاص بمكافحة…
أكمل القراءة »
