النيابة التمييزية تطلب التوسّع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية للخارج

طلب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التوسّع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية إلى الخارج التي تمّت بين 17 تشرين الأوّل 2019 و31 كانون الأوّل 2019 والبالغة 160 مليوناً و441 ألف دولار أميركي.
وطلب عويدات من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيّما كلّ حساب يعادل أو يزيد عن المليون دولار أميركي، وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 2015/44، والطلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كلّ حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحوّلة إلى الخارج، عملاً بالمادة 7 من القانون المذكور.
يذكر أنّ الهيئة امتنعت قبل فترة عن تزويد القضاء بأسماء أصحاب التحويلات إلى الخارج بداعي عدم وجود أيّ شبهة حول حساباتهم!
كما تلقّى القضاء جواباً سلبياً من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار أنّ التحقيق فيها يتطلّب وجود جريمة أصلية، فضلاً عن أنّ الأموال التي تمّ تحويلها إلى حسابات مصرفية في سويسرا “هي أموال نظيفة إلى أن يثبت العكس”.
“محكمة” – الإثنين في 2020/7/13