تبييض أموال
-
الأخبار
الإدعاء على الأخوين إبراهيم ومارون الصقر باحتكار المحروقات
إدعى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات على الأخوين إبراهيم الصقر ومارون الصقر بجرائم الإحتكار والتخزين وتبييض الأموال…
أكمل القراءة » -
الأخبار
الإدعاء على ربيع حسونة لاحتكاره أدوية للسرطان
خاص –”محكمة”: علمت “محكمة” أنّ النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم ادعى اليوم، على الموقوف نقيب الصيادلة السابق ربيع…
أكمل القراءة » -
الأخبار
“متحدون” و”صرخة المودعين”: القاضية غادة عون تأخذ صفّ الناس ومحكمة التمييز تعرقل!
صدر عن تحالف “متحدون” و”صرخة المودعين” بيان توقّف عند “أهمّية قرار القاضية غادة عون في ضوء مضمون الداتا” وتضمن التالي:…
أكمل القراءة » -
أبرز الأخبار
غادة عون تدعي على رياض سلامة وميشال مكتف وأنطوان الصحناوي وآخرين
إدعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بموجب “ورقة طلب” في ملفّ “شركة مكتّف للتحويلات المالية” على…
أكمل القراءة » -
الأخبار
جميل السيّد لرياض سلامة: طمِّنّي عن طنّوس كان متلك مرتاح؟!
قال النائب اللواء جميل السيّد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “رياض سلامة خضع للتحقيق بقضيّة تبييض أموال لدى القاضي…
أكمل القراءة » -
الأخبار
إحالة رياض سلامة على نيابة مكافحة الفساد في باريس
حوّلت القضية المفتوحة في فرنسا بشأن ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في…
أكمل القراءة » -
الأخبار
الادعاء على ثلاثة موقوفين بملفّ صفقة البواخر
“محكمة” – خاص: إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم على الموقوفين الثلاثة حسن محمّد أمهز وفاضل محمّد رعد…
أكمل القراءة » -
الأخبار
تحقيق لبناني فرنسي مشترك مع كارلوس غصن
لن يغادر رجل الأعمال كارلوس غصن الأراضي اللبنانية قبل وصول فريق من المحقّقين الفرنسيين في مطلع العام 2021 للتحقيق معه…
أكمل القراءة » -
أبرز الأخبار
قضيّة بيع مصرف لبنان للدولار: إحالة مازن حمدان وآخرين على “الجنايات”/علي الموسوي
كتب علي الموسوي: حسم القضاء مسألة تدخّل مصرف لبنان في عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي في السوق المحلّية في شهري…
أكمل القراءة » -
أبرز الأخبار
بالأسماء والعقوبات: حكم “العسكرية” على ضبّاط ورتباء بملفّي اختلاس وتبييض أموال/علي الموسوي
علي الموسوي: وضعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة ليل أمس، حدّاً قانونياً لملاحقة مدنيين وضبّاط ورتباء من قوى…
أكمل القراءة »